الجمعية العامة غير العادية
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( للمرة الثالثة )
يسر مجلس الإدارة لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا (شركة مساهمة مقفلة) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( للمرة الثالثة ) و المقرر انعقادها في يوم الاثنين 28/ 08 / 1444 هـ الموافـق 20/ 03/ 2023 م (حضورياً و عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة)، وذلك عند الساعة ( 00 : 07 ) م السابعة مساءً علماً بأنه يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمرة الثالثة صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
هذا ولكل مساهم من مساهمي الشركة الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع بموجب توكيل رسمي، على أن يسلم أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام لدى الإدارة المالية – قسم شؤون المساهمين.
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
- التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .
- التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائبه والرئيس التنفيذي / العضو المنتدب وأمين السر .
- التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باللجان الأخرى .
- التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بتوزيع الأرباح .
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي من السنة المالية المنتهية في 30 / 02 / 1444 هـ
و تسهيلاً على مساهمي الشركة فإن التصويت على بنود الجمعية سيتاح اعتباراً من صباح يوم الخميس 24/ 08/ 1444 هـ الموافق 16/ 03/ 2023 م وينتهي التصويت على أي بند من بنود الجمعية عند الانتهاء من مناقشته والتصويت عليه في الجمعية.
للاطلاع على الملاحق
تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .
تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باللجان الأخرى .
تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بتوزيع الأرباح .
نموذج الوكالة
